برچسب :

پول شویی

یکی از نکات مهم و کلیدی در پرونده قضایی حمید باقری درمنی این است که بدانیم این متهم برای چه به اتهام افساد فی الارض محاکمه شد.
کد خبر: ۶۷۶۶۲۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷


باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد ؛
با ایجاد مالیات الکترونیک؛ ضمن پایان دادن به فرار مالیاتی، دور شدن از اقتصاد نفتی نیز آغاز می شود.
کد خبر: ۶۳۲۲۸۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴


دومین همایش کشوری توجیهی ـ آموزشی مبارزه با پول شوئی و تأمین مالی تروریسم در استان کرمانشاه برگزار شد.
کد خبر: ۶۲۲۲۳۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۷


سیف در برنامه «نگاه یک»:
رئیس کل بانک مرکزی گفت: انتظار داشتیم پس از برجام روابط بانکی برقرار شود و مشکلات حل شود، گشایش‌ها قابل توجه بوده اما هنوز با سطح مطلوب فاصله داریم.
کد خبر: ۶۱۹۲۰۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۵


دو مسئول تبلیغاتی زندانی برزیلی مدعی شدند از رئیس‌جمهور ونزوئلا میلیون‌ها دلار رشوه دریافت کرده‌اند.
کد خبر: ۶۰۸۴۸۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۳


نتایج یک تحقیق نشان می ‏دهد 17 بانک ‏انگلیسی حدود 740 ‏میلیون دلار در روسیه ‏پول‌شویی کرده‌اند. ‏
کد خبر: ۶۰۲۸۱۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۰۷


مهلت تعیین شده از سوی دولت هند برای تعویض اسکناس‌های 500 و 1000 روپیه‌ای تمام شد.
کد خبر: ۵۹۱۸۹۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۱


جدیدترین مدارک حکایت از همکاری خوزه مورینیو با یک شرکت صوری دارند.
کد خبر: ۵۸۸۴۲۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۴


پس از سلسله رسوایی های اخلاقی اخیر؛
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری امریکا، به فساد در المپیک ریو 2016 متهم شد.
کد خبر: ۵۸۴۲۶۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۱


ذوالنور در صحن علنی مجلس:
عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: پذیرفتن کلیات این معاهده به معنی پذیرش تمام جزئیات است در حالی که ما بسیاری از بندهای FATF سازگاری نداریم.
کد خبر: ۵۷۹۶۲۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۶


جفری وب نایب رئیس پیشین فدراسیون بین المللی فوتبال برای همیشه از فوتبال محروم شد.
کد خبر: ۵۷۷۵۶۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰


هزاران نفر از حامیان حزب تحریک انصاف در شهر لاهور در مخالفت با نخست وزیر پاکستان تظاهرات کردند و استعفای او را خواستار شدند.
کد خبر: ۵۷۶۵۹۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴


تندگویان مطرح کرد
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: کمیته امداد املاک خود در سراسر تهران را معرفی کند.
کد خبر: ۵۷۴۹۶۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۲


یک نهاد مبارزه با پول‌شویی نام ایران را در فهرست سیاه خود حفظ می‌کند.
کد خبر: ۵۶۶۴۰۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۳


افشای جزئیات جدیدی از اسناد پاناما:
گاردین از انتشار آنلاین پایگاه داده‌های 200 هزار شرکت‌ خارجی درگیر در تخلفات مالیاتی پاناما خبر داد.
کد خبر: ۵۶۰۲۰۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۱


انتشار 11.5 میلیون پرونده از یک شرکت حقوقی در پاناما، عنوان بزرگ‌ترین درز اطلاعاتی جهان را به خود اختصاص داده است.
کد خبر: ۵۵۵۶۹۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۸


ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا برای سومین بار در ۹ ماه گذشته متهم به پول‌شویی و فساد مالی شد.
کد خبر: ۵۵۵۳۶۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶


فرمانده انتظامی فارس از کشف پرونده پول‌شویی به ارزش 120 میلیارد ریالی و دستگیری متهم تحت تعقیب به اتهام حمل و نگهداری دو تن و 500 کیلوگرم مواد مخدر خبر داد.
کد خبر: ۵۵۱۶۵۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۸


"گروه اقدام مالی ضد پول شویی " در آخرین گزارش خود مدعی شده کشورهای دیگر باید در مبادلات تجاری با ایران احتیاط کنند.
کد خبر: ۵۵۰۶۸۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۱


پرونده "بلال اردوغان" فرزند رئیس جمهور ترکیه به اتهام پولشویی در مراجع قضایی ایتالیا در دست بررسی است.
کد خبر: ۵۵۰۵۰۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۹